주 주 각 위

제45기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 제45기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                           -  다     음  -

1. 일시 : 2025년 03월 31일(월) 09시

2. 장소 : 인천광역시 남동구 아암대로 1213(고잔동) 대창스틸 본사 6층 회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항

    a. 감사보고

    b. 영업보고

    c. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    d. 외부감사인 선임보고

  나. 의결사항

    제1호 의안 : 제45기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 : 현금 150원)

    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건

       제3-1호 : 사내이사 문창복 선임의 건

       제3-2호 : 사외이사 손광주 선임의 건

       제3-3호 : 사외이사 김현수 선임의 건

    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

                          2025년 03월 14일

                         주식회사 대창스틸

                   대표이사 문창복, 문경석 (직인생략)