주 주 각 위

제35기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 제35기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다          음  -

1. 일   시 : 2015년  3일  31일 (화요일) 오전 9시 00분

2. 장   소 : 인천시 남동구 아암대로 1213(고잔동) 소재 당사 본점 6층

3. 회의목적사항

  가. 보고사항

     감사보고 및 영업보고

     외부감사 선임의 건 보고

  나. 의결사항

    제1호 의안 : 제35기(2014.1.1～2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

                 (이익배당 : 현금 150원)

    제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 : 사내이사 문경석
       제3-2호 : 사외이사 김용일

    제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 옥환우)

    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4 제 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 인감날인,
                 대리인 신분증

2015년 03월 16일

주식회사 대창스틸

대표이사 문창복, 문경석