주주각위

제39기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 365조 및 당사 정관 제21조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

1. 일시 : 2019년 03월 29일(금) 09시

2. 장소 : 인천광역시 남동구 아암대로 1213(고잔동) 대창스틸 본사 6층 회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항

     a. 감사의 감사보고

     b. 영업보고

     c. 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 의결사항

     제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

                  (이익배당 : 현금 100원)

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 문창복)

     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주님께서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.