주 주 각 위

제38기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 제38기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2018년 3일 30일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 인천시 남동구 아암대로 1213(고잔동) 소재 당사 본점 6층

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

       a. 감사의 감사보고

       b. 영업보고

       c. 외부감사인 선임보고

   나. 의결사항

       제1호 의안 : 제38기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표

                     승인의 건 (이익배당 : 현금 100원)

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 문경석)

       제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 옥환우)

       제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(2,000백만원)

       제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(150백만원)

5. 전자투표에 관한 사항

   우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업

   에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서

   활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투

   표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

                         모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 행사기간 : 2018년 03월 20일 ～ 2018년 03월 29일

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

         (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 

       위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도

         제한용 공인 인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

        경우 전자투표는 기권으로 처리

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대표이사 문창복