주 주 각 위

제43기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 제43기 정기주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2023년 03월 30일(목) 08시 30분

2. 장소 : 인천광역시 남동구 아암대로 1213(고잔동) 대창스틸 본사 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

a. 감사보고

b. 영업보고

c. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 : 현금 150원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 김창규 선임의 건

제3-2호 : 사외이사 손광주 선임의 건

제3-3호 : 사외이사 정명환 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

023년 03월 15일

주식회사 대창스틸

대표이사 문창복, 문경석 (직인생략)